Pinigų plovimo prevencija
Lietuvos advokatūra – įgaliota institucija, atsakinga už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos užtikrinimą advokatų ir advokatų padėjėjų profesinėje veikloje.
Veikdama šioje srityje Lietuvos advokatūra:
- tvirtina nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui,
- prižiūri advokatų ir advokatų padėjėjų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu,
- konsultuoja advokatus ir advokatų padėjėjus pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo klausimais.
Svarbu: advokatai bei advokatų padėjėjai pranešimus, susijusius su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo atvejais, Lietuvos advokatūrai turi teikti specialiu el. pašto adresu: plovimoprevencija@advokatura.lt
Praneštų įtartinų sandorių registracijos žurnalo tvarkymo forma
Fizinio asmens anketos pavyzdinė forma
Juridinio asmens anketos pavyzdinė forma
Tikrojo naudos gavėjo anketos pavyzdinė forma
Priežiūros gairės (Guidance on Risk-Based Supervision) (EN)
Prekyba grindžiamo pinigų plovimo požymiai (Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators) (EN)
